Suomalaiset erityispalvelut osallistuivat petostajien tunnistamiseen

29.11.2017

Euroopan unionin erityispalveluiden puitteissa toteutettiin operaatio, jossa suomalainen puolue osallistui ensimmäistä kertaa. Asiantuntijoiden oli tunnistettava Internetissä toimivat petokset, joiden seurauksena noin viisikymmentä epäiltyä oli mahdollista pidättää.

On syytä huomata, että suomalaisten erikoispalvelujen edustajat osallistuivat ensimmäistä kertaa EU: n edustajien kehittämään toimintaan rahamulettien havaitsemiseksi ja pidätykseksi, koska heitä kutsutaan asiantuntijoiksi. Itse toiminta oli laaja-alainen tapahtuma, johon 26 maan ammattilaiset piirrettiin. Tätä organisaatiota johti sellaisia järjestöjä kuin Eurojust ja Europol. Lisäksi työhön osallistui 257 pankkia, jotka kuuluvat Euroopan pankkien liitolle.

Viime viikon aikana toteutettujen tutkintatoimien aikana lainvalvontaviranomaiset onnistuivat pidättelemään 159 epäiltyä. Samanaikaisesti asiantuntijat kykenivät tunnistamaan ja neutraloimaan 766 ihmistä, ns. Rahamuseot. Yleensä ihmisiä, jotka sopivat yhteistyöstä huijareiden kanssa, kutsutaan "rahamuseiksi". Tätä varten he tarjoavat hyökkääjille pankkitiliensa numerot, joiden kautta laittomat varat siirretään rikollisten henkilökohtaisiin tileihin. Palkkana, "muuli", tietyn prosenttiosuuden rahoitustoimesta on tarkoitus.

Niinpä lainvalvontaviranomaiset pystyivät seuraamaan ja tunnistamaan yli 1, 7 tuhatta pankkisiirtoa, jotka suoritettiin "muulien" tilien kautta. Tämän seurauksena havaittu laittoman liikevaihdon määrä oli 31 miljoonaa euroa. Suomen alueella lainvalvontaviranomaiset onnistuivat luomaan 163 yhteistyökumppanuutta huijausten kanssa. Heidän tehtävänsä oli siirtää saadun summan ulkomaisiin pankkeihin.

Suomen kansalaisten rikollisten kanssa tekemän yhteistyön tuloksena noin 3,6 miljoonaa euroa siirrettiin ulkomaisten pankkien tileihin. Käyttöomaisuus siirrettiin Isossa-Britanniassa tai Turkissa sijaitsevien pankkien tileihin. Tässä tilanteessa Euroopan oikeudellisen yksikön edustajat yhdessä Europolin kanssa käynnistävät laajamittaisen yrityksen sosiaalisessa mediassa. Tapahtuman tarkoituksena on tiedottaa kansalaisille vastuuseen petollisista finanssitransaktioista.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti