Latvian pankeissa on suuria muutoksia

12.03.2019

Latviassa tapahtui odottamattoman iskun jälkeen enintään vuosi, kun Yhdysvaltain rahanpesun selvityspalvelu antoi virallisen syytöksen yhdelle ABLV: n suurimmista pankeista. Tärkeimpinä syytöksinä oli sanoja, että tämä rahoituslaitos tekee tiivistä yhteistyötä Pohjois-Korean lainkäyttövaltaan kuuluvien yritysten kanssa, kun taas tämä maa on toistaiseksi seuraamus. Niinpä alle kuukaudessa lehdistössä ilmoitettiin, että ABLV: n hallitus ilmoitti, että pankki oli itsestään selvittänyt.

Oikeuden vuoksi on syytä huomata, että tällainen uutinen ei tullut odottamattomaksi yllätykseksi kenellekään maassa, koska ABLV ei tehnyt syntiä olla harjoittamatta rahanpesua, Latviassa, kuten kävi ilmi, on paljon rahoituslaitoksia. Oli odottamatonta, että tilanne, jossa nopeus oli syyllisessä pankissa, oli väistämätön rangaistus äkillisen konkurssin muodossa. Lähes samaan aikaan keskusteluissa alkoi kiertää taloudellisten asiantuntijoiden piirissä sitä, että tällaisiin petoksiin osallistui vähintään yhdeksän Latvian pankkia, ja näin ollen todellinen selvitys mahdollisesta selvitystilasta oli myös niiden yli. Kaikki nämä tapahtumat ovat johtaneet siihen, että virkamiehet joutuivat osoittamaan koko maailmalle, että Latvian pankkijärjestelmä on planeetan läpinäkyvin ja virheetön. Ja kaikki tyhjä puhuminen rahanpesusta ei ole vain huhuja. Näin ollen uudet laskut alkoivat näkyä maan parlamentissa hätätilanteessa.

On syytä huomata, että hallituksen ponnistelut pankkisektorin uudistamisen alalla eivät olleet turhia, ja vain vuoden kuluttua maan rahoitusjärjestelmää ei yksinkertaisesti tunnustettu. Ensinnäkin maan pankkien ulkomailla asuvien määrä väheni merkittävästi, ja dollareilla suoritetut toimet rajoitettiin minimiin. Tämän koko tarinan tuloksena latvialaiset joutuivat hyvästymään ikuisesti unelmalla toistaa Sveitsin polku, ja pieni rahaparatiisi, he eivät tulleet.

Samalla on huomattava, että myös kansainväliset järjestöt, joiden toiminta-alue on yksittäisten maiden taloudellisen toiminnan valvonta, ovat tehneet merkittäviä ponnisteluja. Näiden organisaatioiden työn tuloksena järjestettiin Euroopan neuvostossa työskentelevän asiantuntijakomitean kokous, jossa esitettiin kysymys rahanpesutapausten torjumiseksi toteutetuista toimenpiteistä. kokouksen aikana luettiin suoraan Latviaan liittyvä raportti, jonka jälkeen asiantuntijat tekivät useita päätöksiä.

Ensinnäkin he olivat huolissaan maan maantieteellisestä sijainnista, ikään kuin se olisi synti, joka osoittautui hyvin rajalla IVY-maiden kanssa. Tällöin riski, että korruptoituneiden virkamiesten tulo maahan peseytyy Latvian pankeissa, on erittäin korkea. Lisäksi Latvia itse ei ole maa, joka on lopulta voittanut korruption, minkä seurauksena riski siitä, että tämän maan talouden varjoala kasvaa, saa lisää varoja sen kehittämiseen. Lyhyesti sanottuna on vielä odotettavissa lokakuussa, juuri Latviassa on suunnitteilla asiantuntijoiden uusi saapuminen.

Latvian virkamiehet puolestaan odottavat erityisen huolestuneena tämän komission saapumista, koska paljon riippuu sen päätöksestä. Ensinnäkin maa voidaan listata mustalle listalle, jos asiantuntijat katsovat, että uudistukset eivät ole tuottaneet merkittäviä tuloksia, ja maan pankkijärjestelmä on pysynyt pyykinään likaisille rahoille, jotka tulevat ulkomailta. Ja tämä johtaa pankkisektorin romahtamiseen, ja varsinkin herkästi, osuu yritysten edustajiin. Näin ollen virkamiehet joutuivat varsin vakavasti vaivautumaan välttämään paheksuntaa, minkä vuoksi heidän täytyi luopua ajatuksesta perustaa alueellinen keskus, joka tarjoaa palveluja rahoituksen alalla lainsäädännöllisellä tasolla. Tältä osin on välttämätöntä sulkea huomattava määrä hallituksen ohjelmia, jotka tähtäävät maan talousalan kehittämiseen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja

Kirjoita kommentti